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嘉鱼破获"1040阳光工程"特大传销案 涉案千余人

来源:http://www.07e5.net/lianxiwomen/ 作者:嘉鱼热线 发布时间:2017-08-27 00:03 【字体: 点击数:
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  数台外地牌照的疾驰、宝马等高等豪车鱼贯驶入平安的嘉鱼县渡普镇,数名外地口音、满面红光的男女延续涌入镇上一家旅馆。

  镇上开小超市的住民阿强还记得,那天是2015年1月28日,夏历腊月初九,他正筹备启航去外甥家喝满月酒。

  还没出门,就看到警车怒吼而至,数十名警员当即困绕旅馆,方才还满面红光的那些男女纷纷低头丧气被带上警车。

  参加抓捕动作的嘉鱼县公安局经侦大队辅导员李安庆其时还没有想到,这个案子一忙就是一年多。

  1、传销团伙高层集会遭“一锅端”

  2015年年头,嘉鱼警方延续接到线索,有人以“1040阳光工程”为幌子在嘉鱼县境内实验传销诈骗,且受害人数量较大。

  “1040阳光工程”传销案惊动世界。从2007年开始,南宁、武汉、合肥、贵阳等地就有这个组织的成员在勾当,乃至还建了个官方网站。

  记者查询相干信息获悉,关于“1040”有两个说法,一是刚插手的成员必要缴纳6.98万元“申购费”,之后就要不绝成长下线,只要下线业绩精良,就能实现“成本运作”,最终赚到1040万元。尚有一套诱惑民气的说法是,这是一个漆黑实验的“国度奥秘政策”,目标是操作该项目为北部湾吸聚资金,发动北部湾的经济成长,实现中国经济增添的第四极。

  合法警方紧锣密鼓开展观测时,1月28日,有群众打电话报警称当天部门传销团伙高级别成员聚积在嘉鱼县渡普镇某旅馆开展“撬动市场”会议勾当。

  嘉鱼县公安局当即出动警力,将这一伙传销分子来了个“一锅端”,现场抓获12人,监禁4辆宝马、疾驰豪车。

  按照起源说明,怀疑人以合肥、随州、孝感为主,也有部门嘉鱼内地人。在这些人傍边包罗“二代老总”等传销组织较高级别成员,该组织按“五级三阶制”的方法对插手的传销职员举办打点,以成长人头数作为计酬或返利的依据。

  经查,该团伙此前首要在合肥等地举办传销勾当,其后由嘉鱼籍成员领衔回乡“开疆拓土”,当天集会是由团伙其他高级别成员赶到嘉鱼,为内地“奇迹”加油打气。

  嘉鱼县公安局经侦大队大队长袁赤军说,颠末一年多的深挖,以“1040阳光工程”为幌子的一个大型传销收集根基被摧毁,当天抓获的12人中有9人被奉上法庭,和这9人一路站上法庭的尚有后期延续抓捕归案的其他8名怀疑人。

  2、观测取证普遍五省十余县市

  一批怀疑人就逮,对办案民警来说既是动力,也是压力。

  眼看“大鱼”已经到了手边,警方高度重视,嘉鱼县公安局当即创立了以副县长、公安局长操文卿为认真人的办案专班,从全局抽调40名干练警力构成6个小组开展事变,分检察组、财政观测组、案件取证组……一张大网敏捷放开。

  湖南、江西、广东、安徽、湖北……专案民警的足迹踏遍五省十多县市,分担副局长孔云龙先容,最后移交检方的案件多达36本,“堆起来有一个成年人那么高”。

  对付治理传销案件来说,观测取证是重中之重,更是难中之难,很多受害人被传销团伙深度洗脑,对所从事的“奇迹”笃信不疑,给警方观测取证带来较浩劫度。

  2015年7月,正是热浪滔滔时节。按照侦查线索,嘉鱼公安局经侦大队副大队长马学军教育3名民警赶往湖北省京山县某个州里里的一户农家。

  案情令民气忧:这个贫穷的农村家庭里,儿子被拐骗插手传销团伙后缴纳6.98万元“申购费”,为了尽快提进级别实现蓬勃空想,他将本身的媳妇、姐夫都先后成长为下线。

  荒诞的是,好处熏心的儿子受人诱惑之下,竟将本身的傅沧、母亲也成长为下线。为了儿子遥不行期的蓬勃空想,这个贫穷家庭一下子砸进去30多万元,抠空了家里全部积储、怙恃养老钱……还借了十多万外债。

  白日,一家人都出门去忙农活,马学军带着民警一向比及晚上。满头汗水之下就是嗡嗡飞翔的蚊子,“用手一抹都可以捏死几只蚊子”。

  在民警长达2个多小时的耐性说服下,已经“中毒”颇深的儿子看到远道而来的民警这般的语重心长,在政策宣传和以感恋人的夹攻之下,终于交待了他所把握的环境。

  3、17名犯法怀疑人站上被告席

  颠末一年多时刻的一连奋战,案件终于水落石出,17名犯法怀疑人站上被告席。

  5月5日,由嘉鱼县公安局侦查,嘉鱼县人民查看院提起公诉的“1040阳光工程”特大传销案,嘉鱼县人民法院作出一审判断,李某桥等17名被告人被判处有期徒刑七年至一年不等有期徒刑,并遍地罚金10万元至1万元,对传销违法所得予以充公。

  自2009年至2014年时代,被告人李某桥、刘某红、董某华、甘某杰等人以“连锁策划“、”成本运作“,一次性投资69800元,三年可赚到1040万元为诱饵引诱他人介入”1040阳光工程“传销组织勾当,以成长职员的数目作为计酬可能返利为依据,从中获取犯科好处,侵扰社会经济秩序。上述十七名被告人成长职员均高出三十人,且层级在三级以上,均组成组织、率领传销勾当罪。

  庭审中,公诉构造指控,李某桥、刘某红、董某华、甘某杰等17人歪曲国度政策,以高额回报等各类轻易使人信托的来由.通过电话、QQ及微信等方法将人骗到各传销齐集地域。在被乐成洗脑后,缴纳高额用度,成为他们的下线,然后让“新成员”列出也许成长的职员名单,一一有针对性地拟定方案,一再开始其传销勾当。

  据悉,该案17名犯法怀疑人均当庭认罪。令办案民警唏嘘的是,个中有两名怀疑工钱伉俪相关,有必然的社会职位和经济职位,家里尚有高龄老母和幼子,丈夫哭着请求民警“能不能多判我几年,少判我老婆几年,好让她能早点出去照顾老人孩子?”然而,法网无情。

  经查,,制止案发,该传销组织中参加传销勾当的职员累计达1000人以上,涉案累计金额达6000余万元。

  传销团伙黑幕揭秘:

  这个传销团伙打着“自愿连锁策划业”旗帜,倡导“纯成本运作”理念,没有商品贩卖,也不提供处事,不存在真实的买卖营业标的,只要缴纳3800元就能取得入门资格,但要交足6.98万元才具备成长下线资格,属于“拉人头”传销模式。

  其运作模式回收“五级三阶制”,即将传销成员分为五级:演习营业员、营业组长、营业主任、营业司理、高级营业员,并按这五个级别对下线举办抽成;“三阶”即传销成员的提拔分为三阶:演习营业员、营业组长、营业主任为一阶,营业主任到营业司理为一阶,营业司理到高级营业员为一阶。最顶端的为“老总”。

  传销职员的抽成和提拔完全取决于下线的人数。交纳3800元成为会员,投资6.98万元后,就能成为一名演习营业员,此时才气取得成长下线资格。收了别人的加盟费,本身就变老板,拉的下线越多,抽的加盟费就越多。